香港反讹骗及洗黑钱情报工作组有效分享信息情报

来源: 紫荆网 
香港反讹骗及洗黑钱情报工作组有效分享信息情报

[导读]紫荆网11月1日讯 去年5月,香港警务处商业罪案调查科联同香港金融管理局、香港银行公会及多家银行成立了“反讹骗及洗黑钱情报工作组”。

紫荆网11月1日讯  去年5月,香港警务处商业罪案调查科联同香港金融管理局、香港银行公会及多家银行成立了“反讹骗及洗黑钱情报工作组”。情报工作组促进了情报交流,加快执法机关的调查速度,提升了香港侦查洗黑钱和金融罪案的整体能力。截至今年10月底,情报工作组已处理49宗涉及讹骗及清洗黑钱的案件,警方亦因而拘捕共一百人,截获约2200万港元赃款。

香港建立“反讹骗及洗黑钱情报工作组”目的是建立公私营合作伙伴关系,通过有效分享信息和情报,加强侦查、预防及打击严重金融罪案和洗黑钱活动。

情报工作组的工作分为三个方面:一是策略方面:由商业罪案调查科、毒品调查科、香港金融管理局、香港银行公会及十间零售银行的高层管理人员组成“策略小组”,为情报工作组提供策略方针和订立工作的优先次序;二是行动方面:由警务处辖下的调查单位和相关银行组成行动小组。根据策略小组所识别的战略风险,行动小组会透过定期会议,以案件为本的方式采取战略情报主导行动,以及进行情报分享;三是警示方面:为所有在香港营运的银行提供警示,发布评估报告、趋势报告和非敏感情报,以打击罪行和提升银行掌握及监察洗黑钱活动的能力。

香港特区政府保安局局长李家超表示,情报工作组成立至今,已透过银行公会向业界发放六个由银行代表专家草拟的警示,当中包括讹骗、以贸易方式清洗黑钱及非法赌博等。现在情报工作组由商业罪案调查科总警司领导,并且从警队内部调拨三名同事负责提供支持。情报工作组先导计划将于11月根据运作经验作全面检讨,届时警方会考虑将情报工作组设立为恒常机制。

责任编辑:李梦怡