香港海关“猎影”行动侦破清洗黑钱集团 涉款30亿

来源: 紫荆网 
香港海关“猎影”行动侦破清洗黑钱集团 涉款30亿

[导读]紫荆网9月15日香港报道:香港海关近日进行代号“猎影”的执法行动,成功瓦解一个大型清洗黑钱集团,涉款超过三十亿元。行动中海关共拘捕6人,冻结其名下三千万元资产,以及暂时吊销有关找换店的金钱服务经营者牌照。

紫荆网9月15日香港报道:香港海关近日进行代号“猎影”的执法行动,成功瓦解一个大型清洗黑钱集团,涉款超过三十亿元。行动中海关共拘捕6人,冻结其名下三千万元资产,以及暂时吊销有关找换店的金钱服务经营者牌照。本案涉款金额是海关破获同类型洗黑钱案件中历来最高。

今年初,海关人员锁定一个怀疑清洗黑钱集团并展开财富调查。经过多月深入调查,9月10日出动三十名人员,突击搜查四个住宅单位及一间位于上环的持牌找换店,并以涉嫌串谋“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称洗黑钱)罪名拘捕四男两女涉案人士,年龄为二十五至六十二岁,包括五名家庭成员及一名找换店持牌人。

初步调查显示,涉案家庭自2018年起先后在本地多间银行开设过百个个人银行帐户,处理合共超过三十亿元怀疑犯罪得益,当中找换店持牌人涉及款项一亿七千万元。

调查同时发现涉案家庭成员背景及其财务状况与名下个人银行帐户内的大额交易极不相称。海关已冻结被捕人士名下合共约三千万元资产,包括约一千五百万元银行存款及两个分别价值约七百万元和约八百万元的物业。

案中被拘捕的一名找换店持牌人,则涉嫌与涉案家庭成员串谋参与洗黑钱活动。海关不排除持牌人以找换店掩饰,利用其他人士的个人户口处理来历不明的大额交易,以进行洗黑钱活动。海关已于9月11日暂时吊销该找换店的金钱服务经营者牌照。

海关在涉案单位及找换店检走一批电脑、手提电话、银行保安编码器及已签署的支票簿。目前案件仍在调查中,各被捕人士现正保释候查,不排除有更多人被捕。

根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》,持牌金钱服务经营者必须遵守《条例》规定,违例者一经定罪,最高可被判罚款一百万元及监禁七年。

责任编辑:刘子恩