港澳警方“延制”行动捣破跨境洗黑钱集团 拘22人

来源: 紫荆网 
港澳警方“延制”行动捣破跨境洗黑钱集团 拘22人

[导读]紫荆网5月26日香港报道:香港警方与澳门司警日前合力捣破跨境洗黑钱集团,涉逾22亿元(港元)犯罪收益。

紫荆网5月26日香港报道:香港警方与澳门司警日前合力捣破跨境洗黑钱集团,涉逾22亿元(港元)犯罪收益。两地警方联合进行“延制”行动,在两地拘捕共22名涉嫌“洗黑钱”的疑犯(香港17人、澳门5人),当中牵涉香港的诈骗案至少32宗,受害人共损失8400万元,涉及逾181个传统及虚拟银行户口。

该犯罪集团主要以金钱招揽傀儡在香港开设银行户口,户口再由身处澳门的骨干成员透过网上银行服务操作。

香港与澳门两地拘捕22人,当中11男6女(25至60岁)在九龙及新界区以涉嫌串谋洗黑钱被捕,包括集团骨干及傀儡户口持有人,分别报称家庭主妇、美容师、文员及建筑工人等,并检获30万元现金及52张提款卡,其余5人(23至37岁)在澳门被捕,包括2名香港市民、2名澳门市民及1名内地人,分别报称无业及售货员,涉嫌用涉案银行卡在澳门提款及处理犯罪得益。

警方表示,涉案洗黑钱集团由香港人及澳门人操控,以金钱利诱招揽亲友,在香港开设大量银行户口作为傀儡户口,在2020年10月至今年3月的18个月期间,至少透过181个傀儡户口处理逾22亿元,来自假冒官员骗案、投资骗案及网上购物骗案的犯罪收益,部分款项涉及香港至少32宗诈骗案。不法分子将款项转到澳门,由集团的骨干成员在澳门的自动柜员机,透过傀儡户口提取大量现金,以增加追查难度。

警方表示,该洗黑钱集团以1万至6万元不等的报酬,招揽包括母亲、伴侣、同学、表兄弟及同事等亲友,开设传统或虚拟银行户口,并开通网上银行服务,获取户口号码、登入账号及密码后,声称这些户口用来投资及储蓄等,实际上不法分子用以接收犯罪收益及清洗黑钱。

调查发现,在181个傀儡户口中,涉及至少32宗港澳骗案的犯罪收益,包括15宗假冒官员骗案、6宗投资骗案、5宗网上情缘骗案及1宗电邮骗案等,已知的受害人为5男21女(25至67岁),他们分别损失2万元至1400万元不等,合共损失逾8400万元。其中一名受害人被骗款额达1400万元,亦有一间本地生物科技公司早前曾被黑客入侵电邮系统,不法分子假扮该公司生意伙伴以类似电邮行骗,令该公司把逾110万元款项转账至假电邮上的银行户口号码。

警方表示,该案件仍在调查中,亦会追查其他赃款的下落,不排除有更多人被捕。

责任编辑:吕泽鹏